Allanan 20 bancos en el microcentro porteño por presuntas maniobras ilegalesAllanan 20 bancos
Se estima que son cerca de 233 las operaciones investigadas, por un total de más de 5 millones de dólares. Estarían involucradas más de 40 empresas, 13 personas y tres sociedades.
El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó este martes al mediodía una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, por presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de al menos 46 empresas, 13 personas físicas argentinas y tres sociedades.
El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden de la Justicia en lo Penal Económico, y se estima que son cerca de 233 las maniobras ilegales por un total de más de 5 millones de dólares.
Según explicó Michel, están investigando una maniobra de “rulo financiero”, donde “falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial”.
“Las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el estado de Florida. Se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado ‘blue’ y obtener una ganancia“, continuó.
“Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía”, añadió.
El funcionario declaró también que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022“.
En este sentido, Michel afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta“.
“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, añadió el titular de la Aduana.
La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.
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